36选7宇环数控机床股份有限公司

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以152035000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务,为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案。公司产品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表等领域。

  公司数控磨床主要分为数控双端面磨床、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床及其他磨床等几大系列产品。

  数控双端面磨床主要用于对各种外形的金属、非金属薄型精密零件(如手机金属框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、轴承、活塞环等)上、下两平行端面同时磨削,主要应用领域为消费电子和汽车工业;数控凸轮轴磨床主要用于对汽车发动机、内燃机凸轮轴的凸轮轮廓进行精密磨削;数控气门磨床主要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削,主要应用领域为汽车工业。

  报告期内,公司销售的主要数控磨床为YHDM580B、YHDM580B/2、YHDM750A精密数控立式双端面磨床等,主要应用于汽车零部件、手机金属外壳及金属中框、硬质合金等金属产品的加工以及轴承、阀板、密封件等非金属零部件的双端面加工。

  公司数控研磨抛光机主要分为3D磁流抛光机、数控双面研磨抛光机、数控单面研磨抛光机、数控多工位抛光机等几大系列产品,主要应用领域为消费电子、汽车、机器人等各工业领域。

  报告期内,公司销售的数控研磨抛光机为YH2M8590、YH2M8590B数控多工位抛光机、YH2M8432E高精度立式双面研磨(抛光)机、YH2M81120数控研磨抛光机、YH2M4130D数控多面抛光机,主要应用于手机不锈钢边框、玻璃、陶瓷等金属与非金属硬脆性材料制作的薄片零件的双面研磨和抛光。

  智能装备系列产品主要分为工业机器人及智能化成套装备等,为客户提供数字化、网络化的智能制造技术综合解决方案。报告期内,公司智能装备业务主要聚焦于物流输送线、机床产品自动化与机器人/机械手的集成应用领域。

  公司根据行业发展特点与自身经营情况,从采购、生产、销售、定价、收入确认、结算、售后等方面入手,持续加强管理并通过不断检验形成了与公司经营发展阶段相适应的经营模式。

  在原材料采购方面,公司建立了较为完善的供应商管理体系和质量检验及成本控制制度。在生产方面,公司产品分为标准化产品和定制化产品,对于标准化产品,一般按照“以销定产,保持合理库存”的原则,根据年度、季度和月度的销售计划及实际销售情况,结合产能及交货进度进行综合考量后,编制月度生产计划并下达生产车间组织生产;对于定制化程度较高的产品,公司采取“订单式生产”的生产模式,在样机交付客户,达到客户需求并签订销售合同时,再安排生产部门组织生产。销售方面,公司以直销模式为主,利用网络、参加各类专业展会等多种渠道,不断提升公司产品的品牌美誉度和在行业内的影响力,同时通过营销和技术人员与客户进行深入沟通交流,充分挖掘和满足客户需求。

  公司各项经营模式是在多年生产发展过程,经过不断总结提升逐步形成的,有效保证了公司经营发展各环节的顺利进行。

  面对疫情和国际贸易摩擦带来的不利影响,公司在各级政府的大力支持下,统筹推进疫情防控和生产发展,积极适应消费电子行业技术工艺革新需求,牢牢把握5G商用发展和智能手机升级换代的市场机遇,充分发挥技术创新优势,针对客户工艺需求快速推进新产品开发与批量生产,公司营业收入实现逆势增长,财务经营指标大幅提升。

  2020年,突如其来的新冠疫情给国家经济和社会生活带来严重不利影响,机床工具行业也遭遇到前所未有的冲击和压力。受国内制造业结构升级和下游行业发展带动影响,数控机床的市场需求端结构性变化明显,各细分行业市场需求差异较大。2020年在以苹果为代表的智能手机升级换代的同时,叠加了5G商用对消费电子新材料的应用,机床行业进入到新的发展阶段,行业内具有独特竞争优势的企业将迎来发展新机会。

  公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务,为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案,在精密数控磨床和数控研磨抛光设备领域处于国内领先地位。公司坚持以技术创新、智能制造为先导,致力于成为数控磨削设备及智能装备产业领域的引领者。

  公司现为中国机械工业联合会会员单位、中国机电装备维修与改造技术协会理事长单位、中国机床再制造产业技术创新战略联盟副理事长单位、中国触控协会理事单位、湖南省机床工具工业协会会长单位、长沙市数控装备产业技术创新战略联盟理事长单位。公司注重”产学研”合作,与湖南大学、大连理工大学、国家高效磨削工程技术研究中心、超精密加工技术湖南省重点实验室等在磨削技术领域具有领先优势的高校及科研院所均建立了良好的合作关系。

  公司拥有湖南省数控精密磨床工程技术研究中心、湖南省企业技术中心、院士专家工作站及难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心四个科研创新平台,具备行业领先的自主研发能力及核心技术研发优势。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2020年,突如其来的新冠疫情给国家经济和社会生活带来严重不利影响。机床工具行业也遭遇到前所未有的冲击和压力,受国内制造业结构升级和下游行业发展带动影响,数控机床的市场需求端结构性变化明显,各细分行业市场需求差异较大。面对疫情和国际贸易摩擦带来的不利影响,公司在各级政府的大力支持下,统筹推进疫情防控和生产发展,积极适应消费电子行业技术工艺革新需求,牢牢把握5G商用发展和智能手机升级换代的市场机遇,充分发挥技术创新优势,针对客户工艺需求快速推进新产品开发与批量生产,公司营业收入实现逆势增长,财务经营指标大幅提升。

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2020年度审计报告,公司2020年度实现营业收入为30,429.41万元,实现归属于上市公司股东的净利润为4,334.50万元,加权平均净资产收益率6.89%,其中公司数控磨床产品实现营业收入2,759.54万元,数控研磨抛光机产品实现营业收入26,627.76万元,智能成套装备实现营业收入618.44万元。截止2020年12月31日,公司资产总计95,437.94万元,归属于上市公司股东的净资产为65,439.57万元。

  2020年,面对市场机遇和挑战,36选7公司全体员工团结一心、攻坚克难,在做好防疫工作的同时,大力抓生产、促发展。2020年,公司在生产、营销、技术开发、对外投资合作和公司内部治理等方面,均取得较大发展和进步。

  2020年在以苹果为代表的智能手机升级换代的同时,叠加了5G商用对消费电子新材料的应用。公司紧跟市场变化、牢牢把握市场机遇,根据新一代智能手机边框加工材料的变化和工艺的调整,积极开发和提升公司数控多工位磨削抛光机的应用技术,有效满足客户的工艺需求;同时进一步优化采购和生产流程,加快推进公司新产品批量化生产。

  2020年度,公司新推向市场的数控多工位抛光机订单金额达到3.39亿元。公司充分挖掘募投项目产能,全面利用公司资源,确保按时、按质完成订单交付。

  为进一步夯实公司在磨削抛光领域的核心竞争力,确保公司对行业前沿技术的开发与应用领先优势,公司以四大科研平台的技术积累为基础,通过对外投资合作不断充实公司在研磨抛光领域的技术实力。

  报告期内,公司投资设立湖南宇环精密制造有限公司(以下简称“宇环精密”),通过引进行业内的优秀技术团队,进一步加强公司在精密数控磨削抛光机床、工业自动化及过程控制系统软件方面的研究、开发与销售。宇环精密投资设立后,公司通过内部科研平台和新进团队的协同合作,快速形成技术合力,有效提高了对客户需求的反馈效率,综合竞争力得到进一步提升。与此同时,公司还投资入股了湖北华数新一代智能数控系统创新中心有限公司,通过积极参与国家重大专项,进一步加强公司在行业基础技术和前沿技术方面的投入。

  2020年,公司联合行业企业设立了智能控制技术联合实验室。该实验室将充分利用公司在数控装备行业的研发制造优势,开展中高端数控系统的二次开发、高档数控装备的研发与测试、智能制造技术开发与应用等系统研究,着力实现行业关键技术、中高端数控系统“卡脖子”技术的突破和自给,努力提升公司产品的稳定性。

  2020年,公司充分利用上市公司资本平台优势,结合行业周期和公司业绩水平,在上半年成功推出2020年限制性股票激励计划。公司通过实施股权激励,有效地把股东利益、公司利益和核心员工个人利益结合在一起,逐步完善了长、中、短期绩效考核与激励机制,进一步提高了公司管理人员及核心员工的积极性,增强了对行业内人才的吸引力,夯实了公司发展后劲。

  公司上市后,一直按照稳步发展、效益优先的原则推进募投项目的建设,以更好的适应近年来市场和技术的快速变化。为确保公司重大订单及时交付,同时为后续经营发展提供产能储备,报告期内公司加快推进募投项目的建设与生产调试。2020年公司《精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目》浏阳厂区完成建设并全面投产;星沙厂区承担的建设项目已完成全部厂房的基础工程建设并陆续投产运行,预计公司扩能项目将于2021年全面完成建设投产。

  随着公司募投项目的建设完成并逐步达产,公司数控磨床和数控研磨抛光机系列产品的生产能力和工艺水平都将得到明显提升,为公司未来生产提供了有力保障。

  2020年,公司以生产为抓手,以推动企业精细化管理为目标,全面加强内部管控,不断规范、强化经营管理体系和流程。在提高管理效益、降低企业经营风险和提升管理队伍素质方面均取得明显成绩。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  2020年公司通过技术研发创新,把握5G商用发展及智能手机升级换代与行业经济在疫情后恢复扩张的市场机遇,积极开拓市场实现逆势增长。

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  详见第十二节 五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策和会计估计变更

  2020年3月17日公司召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司对外投资成立合资公司的议案》,本次投资的具体内容详见公司2020年3月18日披露于巨潮资讯网()的《关于公司对外投资成立合资公司的公告》(公告编号:2020-011)。截至报告期末,宇环精密注册资本为人民币3000 万元,公司持有宇环精密 58%的股权。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2021年3月23日在公司会议室以现场方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年3月13日向各位董事发出,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长许世雄先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

  与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2020年度总经理工作报告》,认为该报告客观、线年度公司的生产经营与管理情况。

  公司独立董事向公司董事会分别递交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上进行述职。《2020年度独立董事述职报告》内容详见同日巨潮资讯网()。

  与会董事认线年年度报告》及其摘要,认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2020年年度报告》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网()。

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2020年度利润分配预案如下:以2020年12月31日公司总股本152,035,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金15,203,500.00元人民币,剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。内容详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

  八、审议通过了《关于公司〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见同日巨潮资讯网()。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。内容详见同日披露于巨潮资讯网 ()的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

  公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构,聘期1年。同时拟提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准,确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,内容详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于拟续聘公司2021年度审计机构的事前认可意见》和《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

  内容详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网()的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

  因公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象许多因个人原因离职已不符合激励条件,根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司拟回购其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票5万股,回购价格为6.09元/股加上银行同期存款利息之和。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网()的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

  同意公司于2021年4月22日(星期四)在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公司2020年年度股东大会。

  (四)安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》;

  (五)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宇环数控机床股份有限公司2020年度审计报告》(天健审〔2021〕2-92号);

  (六)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于宇环数控机床股份有限公司内部控制自我的鉴证报告》(天健审〔2021〕2-93号);

  (七) 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于宇环数控机床股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2021〕2-95号);

  (八) 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于宇环数控机床股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(天健审〔2021〕2-94号)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月23日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》,现将具体情况公告如下:

  本预算报告以公司2020年度的经营业绩为基础,根据2021年度公司经营发展规划与市场销售预计,按照公司合并报表口径编制。

  (三)公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化;

  (四)公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;

  根据公司2020年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况,基于谨慎性原则,经公司研究分析,预计公司2021年营业收入不低于4.0亿元;预计实现净利润不低于5200万元。

  (一)加大技术创新的投入力度,夯实前瞻性新技术、新产品的研发体系,加快产品技术的市场转化率。

  (三)强化人才培养力度,健全考核激励机制,提升员工的积极性,增强企业活力。

  (四)加强预算管理和成本控制,强化内部审计在风险管控、成本费用控制等方面的作用,实现降本增效、提质增效。

  本财务预算报告不代表公司2021年度盈利预测,不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于市场状况等多种因素。公司2021年度财务预算存在很大不确定性,敬请广大投资者予以特别注意。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月23日召开了公司第三届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于提请公司召开2020年年度股东大会的议案》,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会(以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”)。现将本次会议的有关情况通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:公司2021年3月23日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请公司召开2020年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

  (1)现场会议召开时间:2021年4月22日(星期四)下午 14:00。

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年4月22日上午9:15,结束时间为2021年4月22日下午15:00。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

  本次股东大会的股权登记日为 2021年4月16日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

  本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项:

  1、上述各议案已经于2021年3月23日公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2021年3月25日在巨潮资讯网()上刊登的公司第三届董事会第十八次会议决议公告及相关公告。

  3、上述议案8《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

  (1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。

  (2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件 2)以专人送达、信函或传线日(星期三)上午 9:30-11:30;下午13:00-15:00

  (2)采取信函或传线 之前送达或者传真至本公司证券部,信函上须注明“2020年度股东大会”字样。

  5、本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

  股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 网 址 为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 3。

  1、预计本次现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

  2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  兹委托____________(先生/女士)代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司 2020年度股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

  (说明:请在对议案投票选择时打“√”,在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项,三个选项都不打“√”视为弃权,同时在两个以上选项中打“√”按废票处理)

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362903”,投票简称为“宇环投票”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年4月22日上午9:15,结束时间为2021年4月22日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2021年3月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年3月13日向各位监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持,公司高管列席了会议,形成决议如下:

  监事会认为:《公司2020年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2020年年度报告》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网()。

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2020年度利润分配预案如下:以2020年12月31日公司总股本152,035,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金15,203,500.00元人民币,剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

  监事会认为:董事会结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。《关于公司2020年度利润分配预案的公告》内容详见同日巨潮资讯网()。

  监事会认为:公司根据自身经营情况,认真落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,建立了良好的公司治理结构与相关业务控制制度,形成了较为完整、有效的内部控制自我体系,保障了公司各项业务正常进行,符合公司现阶段经营管理发展需求。报告期内,未发现公司违反《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及公司内部控制自我制度的情形。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制自我制度的建设和运行情况。监事会对公司《2020年度内部控制自我评价报告》无异议。《2020年度内部控制自我评价报告》内容详见同日巨潮资讯网()。

  七、审议通过了《关于公司〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  监事会认为:公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金管理及信息披露违规情况;公司对资金的使用履行了相应的审批程序,不存在损害公司及股东利益等违规情形。《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》内容详见同日巨潮资讯网()。

  公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构,聘期1年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准,确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协议和文件。《关于拟续聘公司2021年度审计机构的公告》内容详见同日巨潮资讯网()。

  监事会认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规规定,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意公司本次会计政策变更。《关于公司会计政策变更的公告》内容详见同日巨潮资讯网()。

  十、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

  监事会认为,由于公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象许多因个人原因离职,已不符合激励条件,公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定,履行的程序合法有效。同意公司按照相关程序回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股。《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》内容详见同日巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,对本公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 1692号文)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)2,500.00万股,发行价格为每股12.78元,募集资金总额为人民币31,950.00万元,扣除发行费用4,682.56万元,本次募集资金净额为27,267.44万元。

  以上募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年10月9日出具的天健验[2017] 2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

  本公司2020年度实际使用募集资金5386.03万元,2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为542.77万元;

  截至2020年12月31日,公司累计已使用募集资金14650.46万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2322.78万元。募集资金余额为人民币14939.76万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  为了规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定,公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行(以下简称“开户银行”)开设了募集资金专项账户(以下简称“专户1”)。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方权利和义务;公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司(以下简称“宇环智能”)在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设了募集资金专项账户(以下简称“专户2”),公司及宇环智能连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年5月27日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》,明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营,同时配套其他相关项目的流动资金需求,无法单独核算效益;研发中心技术升级改造项目主要是公司技术开发等投入,无法单独核算效益。

  截至2020年12月31日,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况,具体详见本报告附件2。

  本报告期内,公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度的规定,对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露,公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月23日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,并拟将该预案提交公司2020年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下:

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2020年度审计报告》,公司2020年归属于上市公司股东的净利润为43,345,049.87元,提取盈余公积金2,662,280.21元,加年初未分配利润169,219,543.84元,对所有者分配0.00元,2020年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为209,902,313.50元,资本公积金256,851,851.11元。

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2020年度利润分配预案如下:以2020年12月31日公司总股本152,035,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金15,203,500.00元人民币,剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

  以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

  公司第三届董事会第十八次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

  公司第三届监事会第十七次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,监事会认为:董事会结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

  公司独立董事就《关于公司2020年度利润分配预案的议案》发表了独立意见。独立董事认为:公司2020年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的,综合考虑了投资者的合理投资回报和公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,相关审议程序合法合规,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。同意董事会提出的公司2020年度利润分配预案,同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

  (一)本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;

  (二)本次公司2020年度利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  (三)公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开第三届董事会第十次会议审议通过了关于公司向银行申请总额不超过人民币6000万元综合授信额度的议案,于2020年8月16日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了关于公司向银行申请总额不超过人民币8000万元综合授信额度的议案。

  鉴于2020年申请的部分综合授信额度即将到期,公司于2021年3月23日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,本议案通过后公司综合授信额度累计金额为28000万元。现就相关事宜公告如下:

  根据公司生产经营的需要,为保障公司各项业务顺利开展,公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币28000万元的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。授信内容包含但不限于:贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、国际/国内保函等品种。授信有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在授信期限内,授信额度可循环使用。

  公司董事会授权董事长许世雄先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项有关文件。

  根据《公司章程》等相关规定,以上事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月23日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司决定回购注销1名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除的限售限制性股票50,000股,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

  1、2020年4月24日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司实行本次激励计划。

  2、2020年4月24日,公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉中首次授予激励对象名单的议案》,同意公司实行本次激励计划。

  3、2020年4月30日至2020年5月10日,公司对首次授予部分激励对象的姓名和职务通过公司内网进行公示,公示时限内,公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2020年5月14日,公司披露《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

  4、2020年5月20日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《宇环数控机床股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

  5、2020年6月8日,公司分别召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以2020年6月8日作为激励计划的授予日,向符合条件的62名激励对象授予203.5万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,授予日的确定符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

  6、2020年6月16日,公司完成2020年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作,向62名激励对象授予203.50万股限制性股票,并于2020年6月17日披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,首次授予限制性股票的上市日期为2020年6月18日。

  7、2021年1月27日,公司分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,确定以2021年1月27日为限制性股票激励计划预留部分的授予日,向26名激励对象授予36.50万股限制性股票。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司董事会办理本次授予事项已经公司2020年第一次临时股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。

  根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》“第十二章 公司及激励对象发生异动的处理”第二节“激励对象发生异动的处理”之规定:激励对象因辞职、公司裁员(辞退)而离职、劳动合同到期而未被续聘,在情况发生之日,对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

  公司2020年限制性股票激励计划激励对象许多因个人原因离职,已不符合激励条件,公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股。

  公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票登记完成后,不存在资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,因此对尚未解除限售限制性股票的回购数量无需调整。公司本次回购注销限制性股票总数为50,000股,占2020年限制性股票激励计划授予限制性股票总数2,400,000股的2.08%,占回购注销前公司股份总数152,035,000股的0.033%。

  根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定,本次拟回购的首次授予限制性股票回购价格为6.09元/股加上银行同期存款利息。本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项经股东大会审议通过后,若在办理上述限制性股票回购注销过程中,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,董事会将根据股东大会授权对回购价格和回购资金总额进行相应调整。

  注:1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致;

  2、公司2020年限制性股票激励计划36.5万股预留限制性股票已完成授予审议但尚未登记上市,本次变动前股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的2021年3月23日《发行人股本结构表(按股份性质统计)》的数据予以统计。

  本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响,不会影响公司管理团队的稳定和公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽职,为股东创造价值。

  公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象许多因个人原因离职已不符合激励条件,公司董事会决定对已向其授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划》(草案)等有关规定,回购原因、数量及价格合法、有效,并履行了必要的程序。上述事项不会影响公司股权激励计划的继续实施,不会影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东的利益。因此,我们同意公司按照相关程序回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股。

  监事会认为,由于公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象许多因个人原因离职,已不符合激励条件,公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定,履行的程序合法有效。同意公司按照相关程序回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股。

  湖南启元律师事务所对本次回购注销出具了法律意见书,认为:截至法律意见书出具之日,公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权;本次回购注销的数量及价格调整符合《公司法》、 《证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定。公司尚需履行信息披露义务,并按照《公司法》等法律法规的规定办理就本次回购注销部分限制性股票事宜所引致的公司注册资本减少,履行相应的法定程序。

  (四)湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月23日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:

  财政部于2018年12月7日修订并发布了《关于修订印发〈企业会计准则21 号—租赁〉的通知》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1日起施行。

  本次会计政策变更前,公司执行财政部于2006年2月15日印发的《企业会计准则第21号一租赁》以及于2006年10月30日印发的《<企业会计准则第21号一租赁>应用指南》。

  本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称“新租赁准则”)。

  公司依据财政部相关文件规定的起始日,自2021年1月1日起执行新租赁准则。

  (1)新租赁准则下,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债。

  (2)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

  (3)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。

  (4)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

  根据新旧准则衔接规定,公司于2021年1月1日起实施新租赁准则。公司不存在需要追溯调整的承租业务,本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

  公司于2021年3月23日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

  独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意公司本次会计政策变更。

  董事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意本次会计政策变更。

  监事会认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规规定,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意公司本次会计政策变更。

  (三)公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月23日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期1年。同时拟请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准,确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协议和文件。现将相关事宜公告如下:

  上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  基于公司审计业务的实际情况和相关审计收费标准确定相关业务报酬,本期审计费用与上年一致。

  1、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)满足为公司提供审计服务的资质要求,具有上市公司审计工作的丰富经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意将该事项提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

  2、公司独立董事通过查阅健会计师事务所(特殊普通合伙)提供的资料,审慎核查其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面,并就关于拟续聘公司2021年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

  独立董事前认可意见如下:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性,诚信状况良好,能满足公司2021年度审计工作的要求。我们同意将续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的相关议案提交至公司第三届董事会第十八次会议审议。

  独立董事独立意见如下:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司未来财务审计工作的需求,能够独立对公司财务状况进行审计。公司此次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东权益的情形。我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

  3、公司已于2021年3月23日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

  4、此次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并于公司股东大会审议通过之日起生效。

  (六)拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。